mface創業者投獄の過去
今日のThe Starがmfaceの創業者が過去に別の詐欺事案で立件され、投獄されていた過去を報じている。
「札つき」の前科者の犯罪者だった事が
明らかになった。
以下訳
MBIの創設者が過去に投資家を騙した詐欺事件で投獄の前科
GEORGE TOWN発：MBI Group Internationalの創業者Tedy Teow Wooi Huat（51歳）は、その世界では良く知られた人物だ。彼は2008年から2010年までIsland Red Cafeフランチャイズ詐欺事件の中心人物だった。
仮想通貨制度で注目を集めているTeowと28歳の息子Chee Chowは、カフェ・チェーン・詐欺スキームの投資家に不正行為をさせ、誤解を招いたとして投獄されている。
2011年8月、クアラルンプールのアンパン・セッションズ裁判所は、父親と息子の両方にそれぞれ1日の懲役刑を宣告し、合計160万リンギットの罰金を科した。
その後Syarikat Island Red Cafe Franchise Sdn BhdのエグゼクティブディレクターであったTeow氏と同社の息子である93歳の人に合計1,040,000ルピーの投資を不正に誘導したことを謝罪した。
彼らは2008年1月1日から2010年2月28日までAmpangにあるPandan Indahの会社の施設で犯行を計画、実行した。
MBIは、5月22日にBank Negaraによって疑わしい経済活動計画を立てていたことが明らかになった後、脚光を浴びている。
当局は、MBIがここで運営するショッピングモールMモールと月曜日にアンパンにあるMスクエア物流センターを摘発し、水曜日に同社と関連したRM177百万円リンギッドを含む91の銀行口座を凍結した。
MBIはそれ以来、会員に外部に話さないよう口止めし、調査を公開しないよう要請した。
メンバーは、そのスキームにお金を入れ、その代りに多数のバーチャルコインを手に入れる。
1年以上の「インキュベーション期間」後に、これらのコインをロイヤリティポイントに変換して、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに交換することができます。
この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融機関の中で最も長く経営されていると考えられている。
メンバーは、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、香港、台湾、マレーシアなど数百万人にのぼると言われている。
Teowはペナンの出身考えられている。
同社のウェブサイトによると、Teowは2009年にMBI Group Internationalを設立した。
Jalan Sultan Ahmad ShahのホテルとJelutongの中華レストランは、メンバーが両方の場所でポイントを過ごすことができるので、会社と密接に関連していると言われている。
マレーシア企業委員会の調査では、MBI International Sdn BhdがTeow Mooi Goay（47歳）、Teow Ee Meng（26歳）、Khoo Kien Hor（47歳）を秘書に、株主はEe MengとChee Chowで、資本はRM1milです。
Ee MengはTedy Teowの息子でもあると信じられています。
一方、昨日Mモールではいつものような様子だった。MBIのメンバーが彼らのポイントを使い切るように急いでいるようには見えなかった。
業者はまだ購入のポイントを受け入れていた。
Kumarとしてだけ知りたいと望んでいたMBIのメンバーは、閉鎖されるが、情報カウンターの従業員が心配することはないと話したことを聞いた後、モールに来たと語った。
電話で連絡を受けたMBI管理職のTeow Ling Lingは、モールはいつものように運営されていると語った。
月曜日の摘発の後の同社の最新動向について質問をしたところ、「コメントはありません」と言って電話を切った。
記者の経営陣からのコメントを得るための記者たちの努力が無駄になった。
出典:The Star 6月2日付
mface合法を装う
今日のマレーシアThe Starの記事の中に以下の文章があった。
以下抜粋
「ピラミッド方式は、実際には他のことをやっているのに、一般の人を説得するために通常のライセンスを使用する」と彼は語った。
これは次の例で簡単に説明出来る。
以下は2chに登場する「ポパイ」という男が射幸心を煽り、ネズミ講をアピールする内容。
以下2chより
全然負けていません 元金の3倍以上回収しました。
別にこれ以上のお金は要らないけれどこれからもどんどん入ってきます。
だって換金してもしても増え続けていくものを止めることは出来ません。
タイ マレーシア 台湾 韓国 そんなことはどうでもいいから
くまさんが早く日本の警察と連携してMFACEを摘発したら如何ですか？
もう何年にもなるけど いい加減にしてほしいものですね。
次に「通常のライセンスを使用する」とは以下の事を指す。
本日のクラブワンHPより
【Good News!!】Mtravel 利用店舗が増えています♪
Mtravelで利用できる店舗が増えています♪
つまり、「本業」であるネズミ講のカモフラージュの為に旅行業を表に出しているに過ぎない。
現地の捜査本部は詳細まで把握している。
mface摘発日報
今週に入ってから、午前と午後ほぼ毎日マレーシアから重要なニュースが入っている。「山が動いた」という事だ。
以下、Starより
PUTRAJAYA：MBIグループ・インターナショナルに関連しているいくつかの地点での摘発に伴い、91の銀行口座のうち177百万リンギットが凍結されたが、まだ逮捕者は出ていない。
これは当局が最初に押収されたすべての証拠を調べてから、関係者に対してどのような措置を講じるべきかを決定しているからであると、国内貿易協同組合および消費者主義省の執行責任者、Datuk Mohd Roslan Mahayudinは述べた。
「私たちは一般からの苦情を受け取り、メディア報道機関や他の機関からの多くの情報があった」と同省の本部で、バーチャルマネー投資計画がどのように告発があったか説明した。
このねずみ講計画がどのくらいの期間実施されているかについては、詳細は述べなかったが、彼はそれが少なくとも5年から6年であると思われると述べた。
月曜日、複数の摘発チームがクアラルンプールのMスクエアロジスティクスセンターとペナンのショッピングセンターであるMモールを摘発した。今まで買い物客は商品と引き換えにロイヤリティポイントを使用していた。
Ops Tokenと呼ばれるこの摘発作戦は1993年のDirect Selling and Anti-Pyramid Scheme Actに基づいて行われ、省庁、警察、マレーシア企業委員会、CyberSecurity Malaysia、Bank Negaraの役員によって実行が決定された。
Mohd Roslanは、凍結された口座がMBIに関連しており、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金調達、不法行為の収入法の下で凍結されたことを確認した。
彼は、口座は8つの異なる銀行、43の会社口座、48の個人口座を持っていたと付け加えた。
しかし、彼は、所有者の名前を明らかにするのは時期尚早だと述べた。
ねずみ講の増加についての質問によると、一部の事業者は免許を取得したが、直接販売法で許可されていない製品やサービスを提供する事業計画を変更して濫用したケースもあった。
「ピラミッド方式は、実際には他のことをやっているのに、一般の人を説得するために通常のライセンスを使用する」と彼は語った。
これを防ぐために、Mohd Roslan氏は、省庁は免許保有者に職務と責任について厳しいリマインダを与えると述べた。
最近、MBIインターナショナルは、疑わしい経済活動を行っているという理由で、Bank Negaraによって警告リストに追加されました。
メンバーはスキームにお金を入れ、多くのバーチャルコインを受け取ります。1年以上の「インキュベーション期間」後、彼らはこれらのコインを、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに費やすためのポイントに変換することができます。
この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融機関の中で最も長く運営されていた。
仮想ポイントを使用している他の企業が摘発に直面する可能性があるかどうかを問うMohd Roslanは、ケースバイケースで調査すると述べた。
出典:The Star 6月1日付
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/06/01/rm177mil-in-91-bank-accounts-linked-to-mbi-frozen/
mace 大規模銀行口座凍結
摘発はマレーシア全土に亘り、且つ大規模なものとなった。
バンカネガラとマレーシア当局は今まで摘発出来なかった、「アンタッチャブル」に対して「不退転の決意」で臨んでいる。
逮捕者が出ると、日本の犯罪組織は「シャッターを閉める」可能性が高い。
会員の方は地元の警察などに早急に相談して頂きたい。
以下訳
PUTRAJAYA：当局は月曜日にいくつかの施設で実施されたマルチエージェントチームの不正行為摘発作戦「Ops Token」に続いて、仮想通貨業者MBIに対して総額1億7,700万リンギットと91の銀行口座を凍結したと述べた。
国内貿易協同組合および消費者保護部の執行局長Datuk Mohd Roslan Mahayudinは、48件の口座は個人に属し、残りはMBIに関連する企業が所有しているとの事。
同氏は、関係当事者が反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為の収入法2001年の犯行罪で逮捕された後に、口座を抹消する措置を講じなければならないと述べた。
この行為は、違法行為による収入を含む取引に直接的または間接的に関与した人物を対象としており、これに関連して合計91の銀行口座と1億7,700万リンギットにのぼっている」と同氏は記者会見で語った。
月曜日、執行チームは、Klang ValleyとPenangの会社に関連する6つの施設（M Mallショッピングセンターの最上階にあるオフィスを含む）に対する摘発を行った。
共同作業は、検事総長室の国家歳入救済隊によって調整され、省庁の執行部が率いられた。
この摘発に関与した他の機関には、Bank Negara Malaysia（BNM）、警察、マレーシア企業委員会（SSM）、サイバーセキュリティマレーシアが含まれている。
マネーゲーム会社JJ Poor To Richに対する執行措置を受け、商品購入に利用可能な「Mcoin」デジタル通貨を発行するMBIの不正行為が浮上した。
Mohd Roslan氏は、捜査中に、さまざまな文書、金融取引の詳細、コンピュータ機器、ブランド時計、ハンドバッグ、金の棒などの高級品を押収したと述べた。
彼はまた、事件がまだ調査中であるため、摘発中に逮捕者はなかった事を確認した。
「我々は、関係者に対して措置を講じることを決断していないが、今のところ、摘発中に取得された証拠を収集しており、後でさらなる行動を決断する」と述べた。
しかし、彼は、問題に関わっている疑いのある人は、現在、執行当局の監視下にあるとも述べている。
Mohd Roslanは、この事件に関与していると考えられる人は、召喚されて、その声明が記録されると述べた。
「問題に関連しており、調査に関して情報を提供することができる者は誰でも呼ばれる」と同氏は述べた。
彼は、敷地内の摘発は、公衆からの苦情やメディアに掲載された報告書に基づいて行われたと述べた。
Mohd Roslan氏は、この摘発は1993年の直接販売・反ピラミッド・スキーム法とBNMとSSMのもとで行われた行為の下で行われたと付け加えた。
「ライセンスなしで直接販売事業を営む法律第4条、ピラミッド制度として事業を促進または促進させる第27B条の下で調査が行われている」と付け加えた。
出典:SUn Daily 5月31日付
http://m.thesundaily.my/node/449602
mface日本メディア登場
大きな事件となり、日本のメディアにも取り上げられた。
以下、アジアXより全文引用
5月30日付
https://www.asiax.biz/news/43356/
仮想通貨ビジネスのMBI、当局が一斉捜査
〈ジョージタウン〉
警察、行政当局の捜査官、職員約30人が5月29日、仮想通貨ビジネスを展開するMBIインターナショナルの本部事務所とサービスセンターを5時間にわたり捜索し、大量の書類を押収した。
連邦警察商事調査局と国内取引協同組合消費者行政省が中心の捜査チームで、マルチ商法取締法、金融サービス法、直販法違反の疑いだ。当局はセランゴール州アンパンにあるMBIの事務所も捜索した。
中央銀行バンク・ネガラは最近、MBIに疑わしい商行為があると警告していた。MBIの仮想通貨スキームでは、会員になった者は一定額（100ー1万5,000米ドル、約2,600ー39万円）を預け、デジタル通貨のM（エム）コインを受け取る。MモールなどMBIが運営する商業施設での買い物に使える。
資金を預け1年以上経過すると利子が付くのが特徴。ポイントも付く。このスキームは日本にも導入されている。
MBI会員歴が長いという男性は「スキームにうそはなく、Mモールでは買い物が問題なくできる」と語った。
（ザ・サン、ザ・スター、ニュー・ストレーツ・タイムズ、5月30日）
mfaceマレーシア本国摘発開始
各位
ペナンのMBIオフィスで摘発が始まりました。
急ぎ御連絡申申し上げます。
以下訳
GEORGE TOWN：金融取締当局は月曜日の朝、デジタル通貨プロバイダーの事務所を急襲した。
約20人の警察官、Bank Negara Malaysia（BNM）、国内貿易協同組合、消費者庁の役員および他の機関からの警察官が、MBI Internationalの事務所に午前11時頃急襲した。
オフィスは、Mallの最上階に位置する。
出典:Sun Daily
5月29日付
http://m.thesundaily.my/node/448913
さらに、摘発時の動画を添付します。
出典:The Star
5月29日付
