マレーシア警察庁 経済犯罪局 指定リスト
読者各位
新年度となり、MFCの池袋事務所が活動を再開した事もあり、詐欺防犯の観点から、こちらのブログを再開いたします。
昨年12月19日現地マレーシア警察庁
経済犯罪局長官のDatuk Amar Singhが
2017年年間のネズミ講など経済犯罪に
絡む30の犯罪組織を発表した。
以下がその内容。
1. MGSB
2. Capital Foster Advisor
3. Royal Gold (Gold investment)
4. Kongsi Makan
5. Richway
6. Monspace
7. MFace/MBI
8. Century Dinasty
9. Bookcoin
10. Bitcoin – Al Mubin Agarwood
11. Bitcoin - Bit Kingdom
12. MI1 Global Sdn Bhd
13. ZG Space City (M) Sdn Bhd
14. Farbel High Ventures / Farbel Rich
15. Roopers Burger
16. Pro Vending Machine
17. Saham 500 Plus
18. Kopi Pak Belalang
19. NHA Strategic Holding Bhd
20. Dana Kesultanan Raja-Raja dan Pelaburan Food Truck
21. Yayasan PBI 9PBI World (Berhad)
22. Share Investment Myzia Coin
23. AGR Holding
24.Forex - FXUnited
25. Forex - TrigerFX
26. Bitclub
27. Feenra Gold & Resources
28. PTM4U
29. Jihad Farisha Ventures
30. Mines and Metals
http://lunaticg.blogspot.com/2017/12/royal-malaysian-police-money-scam-list.html?m=1
ご覧のように、このリストの7番目に
MBI/mfaceがオンリストしている。
これは、取りも直さずマレーシア政府が
MBIを悪質な犯罪組織と捉え、市民に
警告を発している事に他ならない。
警察庁だけでなく、マレーシア国立銀行も警告リストを継続中だ。
ペテン師達は遠く離れた国の事でバレないとタカをくくっているが、そうは
いかない。
ネズミ講は必ず破綻する。現に日本国内でも換金が遅滞しており、破綻が始まったと言っても良いだろう。
充分注意して頂きたい。
読者の皆様へ
各位
昨日まで、詐欺組織の活動の「不活性化」を目標に活動を続けてまいりましたが、一昨日のブログでご報告の通り、
新宿、池袋のセミナー会場がが先月末で閉鎖の段取となり、また、クラブワンのブログも外部に対して閉鎖されました。 以上の事から、所定の効果を生んだと判断し、こちらのブログを一旦休止いたします。
昨年の6月末よりこのブログを開設し、
以来読者数は41万人を超えました。
この場をお借りして、皆様に御礼申し上げます。
mface/mfcclub各種セミナー休止
8月に入り、mfaceの各種セミナーが
休止に追い込まれている。
Mサポより
8月2日付
http://mfcs.info/blog-entry-388.html?sp
Mスクール（新宿）休止のお知らせ
＜ 勉強会休止のお知らせ ＞
平素は弊社開催の勉強会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
弊社で毎日開催しております各種スクールは、
8月1日の開催をもって休止いたしました。
今後の開催は未定となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い 申し上げます。
また、これまで多くの方々にご参加いただきましたことを重ねて御礼申し上 げます。
この休止期間中に、皆様のご要望やご意見を反映し、更なる勉強会の充実に取り組んでまいります。
再開予定は、こちらでお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
また、池袋でも
＜ 池袋セミナー休止のお知らせ ＞
平素は弊社開催のセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。
弊社で毎月開催しております当セミナーは、
8月28日の開催をもって休止とさせていただきました。
最終開催日（28日）のセミナーには、平日午後にもかかわらず、
30名を超える方々に参加して頂き感謝いたします。
今後の開催は未定となりますが、ＭＦＣメンバーの力となるような
形を検討していきたいと考えております。
その際には、本ページにて案内をさせていただきますので
よろしくお願いいたします。
ＭＢＭ Healths合同会社
以上
中止の理由は当然の事ながら、集客が不可能になって来た事だろう。詐欺スキームのシステムの一環が崩壊して来た証左でもある。
mface/mfcclub台湾ツアーのペテン
6月にクラブワンが台湾の買物ツアーを行った。
以下、表参道mfcclubより
http://www.mfcclub.life/taiwan/
6月8日から2泊3日の台湾爆買いツアーに行ってまいりました。関東関西組合わせて20名ほどでしたが、漢神百貨店の上階にある５つ星のグランド ハイ ライ ホテルに泊まりました。
台湾ではMcoinが使える所が大変多く、交通機関、コンビニ、飲食店、スーパー、ドラッグストア、MUJI, ガソリンスタンド、等々・・・日常生活を送るための支出ほぼ全てで支払うことが可能でした。
以上
現在、台湾では政府が中心となって、mfaceに対しては注意喚起しており、詐欺師達の言っていることは全部ウソだ。
現在、10名が起訴されており、審理中でもある。
高尾での買い物では、10万円の商品券を渡されて買い物をしただけだ。
義大グループと提携とウソをついているが、摘発から1年が経過し、ほとぼりが冷めたと判断したのだろう。
注目すべきは、このツアーで「金」の購入も計画しており、会員には案内していた。「トラブル」が発生し流れてしまったそうだが。
これは、明らかに連中が喧伝している
「WCG」への動機付に他ならない。
ツアーに行った方達は、元金が戻らない可能性については認識していないので
「タダで旅行ができて、大きな肉が貰える」と言っているが、実際は預けたデポジットから引かれている事に気付いていない。
今日、2chに会員の方から以下の投稿があった。
以下、2chより
http://itest.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1505437613/l50
40 名前:備えあれば憂い名無し :2017/09/17(日) 07:10:25.89 id:n5A8QQdv
mモールぜんぜんだめ。肉も買えない‼️
そろそろ、国内の資金も尽きてきた可能性がある。先にお知らせしたmスクエアでの買い物を1人1点に絞る通達と併せて、注意喚起したい。
最後に、昨年8月の台湾の摘発から本年3月の起訴までを再掲する。
2016-08-24
mface 台湾 摘発開始
重要な一報が入りましたので、急ぎ御連絡申し上げます。
8月4日 中華民国（台湾）警察はmfaceの摘発を開始しました。
現在、逮捕者 4 名 。逃亡者多数。
押収額 2.4億台湾ドル
台湾の経済犯罪上最高額。
以下 詳報。
一獲千金の夢潰える】MFCゲームコイン投資は詐欺だった 捜査当局が2.4億ドルの現金押収
(更新：裁定結果追加)
ゲームプラットフォームは詐欺の道具だった－台中捜査当局によって摘発された国際的詐欺事件。全体の被害額は10億台湾ドル以上、捜査当局は容疑者数名の自宅と会社から現金2.4億台湾ドル以上、ロレックス腕時計10本及び1千万台湾ドル相当の義大グループ商品券を押収、さらに高級車7台と2億台湾ドルを超える高級不動産を差し押さえた。午前中に17人の容疑者が「銀行法」など違反の容疑で台中地方検察署に身柄送検され、検察官による取り調べ後、澳斯芬グループ責任者王金木、台湾通明社責任者戴通明、グループ講師徐源君、山水社取締役助理周克良ら4容疑者について勾留が申請された。裁判官による審理の結果、依然として逃亡中の共犯者がいること、4人は結託して罪証隠滅のおそれがあることなどを理由に、接見及び通信禁止の勾留となった。
調査局中部地区機動工作室は度重なる通報を受けていた。それによると、澳斯芬社は2013年から、台北、桃園、台中などで投資説明会を行い、ウェブサイトを通じてマレーシアMBIグループ傘下のMFC CLUBのサイトにあるゲームプラットフォーム「GRC」に投資すれば、GRCのゲームコインを獲得でき、確実に儲かるとしていた。
昨日午後、李俊毅検察官、林宏昌検察官らが中部機動工作室の14のチームを率いて、台湾北・中・南部にある台湾通明社、澳斯芬社、山水社及び財富密碼社及び戴通明容疑者らの自宅を捜索し、2億4571万台湾ドルの現金を押収、20人余りに夜通しで取り調べを行った。
捜査当局によると、詐欺グループは投資者に、GRCに100~5000米ドルを投資し続ければ、保有するゲームコインの量と価値は上昇し続け、さらに1000米ドル投資すれば、6ヶ月ごとに価値が1.5倍になり、54ヶ月で3万8443米ドルとなって、年利率に換算すれば125%にもなるとしていた。
さらに投資者を増やすため、戴容疑者は山水社と結託し違法な「me（カード）」を発行し、投資者に配当金をポイントに交換させ、特約店での消費や悠遊カード、E-DAアウトレットモールギフト券、自動車などの商品に交換させていた。
さらに、今年6月には同グループは高雄義大世界展覧中心にて「GRCカーニバル」を行い、投資による儲け話を大々的に宣伝し、仮想通貨詐欺だと知らなかった人々から、わずか2日間で3億ポイント（1ポイントは1台湾ドル）以上をだまし取った。
捜査当局によると、同グループは台湾国内で約千人から10億台湾ドル以上をだまし取っていたとみられ、新体制施行後国内で没収された犯罪利得としては最大となった。(許淑惠／台中報導)
出典 Apple Daily
http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160805/922527/
次に本年3月の10名起訴の記事
各位
台湾より、捜査の現況など重要な一報が入りましたので急ぎ御連絡申し上げます。
10人起訴、4月審理開始
以下、訳
MFC詐欺事件 30億元摘発も続く被害
マレーシアのMBIグループによる台湾でのねずみ講事件。グループは「MFC CLUB」と称するSNSのページを設立、「必ず儲かる」とした仮想ゲームコイン「GRC」への投資を呼びかけ、昨年台中捜査当局の取り調べを受けるまでに30億元余りを騙し取っていた。中国系マレーシア人の戴通明被告及び台湾での代理人となった王金木被告ら10人が起訴されたが、MBIグループは未だに台湾で活動を続けているようだ。本紙には「家族が被害に遭っている」という読者からの情報提供が次々に寄せられた。当局は今後も捜査を続け、出資をしないよう呼びかけていく予定だ。
読者「文さん」が本紙に伝えた内容は以下の通り。最近、昨年MFCに投資したという親戚が、「8ヶ月で元がとれた」と両親のもとへ足しげく勧誘に来るようになった。家や車を買った親戚の一家は、全員がお金をつぎ込んでいるという。「両親にもしつこく勧めてくるんです」。「そんなうまい話があるわけがない」と文さんは言ったが、家や車の話は本当らしいと知った両親は心を動かされてしまった。「怒りが収まらず165に連絡しました。あの人の手下(MFC)が私の家族を狙っているんです。」
台北に住む読者、林さんは、今も多くの親戚や友人からMFCの投資説明会の誘いを受けるという。美さんという読者は友人から、今も投資を続けている人の話として「6ヶ月でお金が1.5倍になった」「4年で5000ドルが百万ドルになる」と聞かされた。多くの人に投資を呼びかけたりラインでグループを作ったりしているという。
台中地方検察署の郭景東・襄閲主任検察官によると、MBIグループは台湾で組織的に会員を集め投資を呼びかけているという。昨年捜査当局が摘発したのは「氷山の一角」で、現在も運営が行われている可能性が高く、今後も捜査を続けていくとした。グループのメンバーは『銀行法』、『資金洗浄防止法』に違反した疑いにより起訴されている。車や携帯電話はすべて競売にかけられていたが、現金、不動産などは差し押さえられ捜査中である。
昨年8月李俊毅検察官の指揮により調査局中部地区機動工作室がグループを摘発し、押収された現金は2.4億元にもなった。その後戴被告ら10名の被告が起訴され、台中地方法院は今年4月にも集中して審理を行う予定だ。
検察の捜査によると、「MFC CLUB」のSNSページを開設し、ゲームコイン「GRC (別名・易物点)」への投資を呼びかけていたのは、マレーシアMBIグループの張誉発総裁だった。2012年、浄水器ビジネスに携わっていた中国系マレーシア人の戴被告はマレーシアで500ドルを投資して会員となり、後に台湾で同じく浄水器ビジネスを行っていた王被告を仲間に招き入れた。王被告は台湾におけるグループの代理人として、澳斯芬国際公司を設立して積極的に勧誘を行い、2012年から2016年までに、検察の調べによると四百人以上の投資者の銀行口座から、 30億元近くを騙し取っていたという。
検察側は、グループは自身の成功経験を見せることによって投資者を勧誘していたと指摘する。戴被告は、「もとは500ドル投資をするだけで、 MFCのウェブサイトに浄水器の広告を載せてもらうつもりだった」と話している。戴被告はその後王被告を仲間に入れ、さらにマレーシアで4つの支部を設立した。
検察側は、グループは自身の成功経験を見せることによって投資者を勧誘していたと指摘する。戴被告は、「もとは500ドル投資をするだけで、 MFCのウェブサイトに浄水器の広告を載せてもらうつもりだった」と話している。戴被告はその後王被告を仲間に入れ、さらにマレーシアで4つの支部を設立した。王被告は検察に対し当初「毎日最高で5000ドルの報奨金がもらえ、摘発され口座が凍結されるまで約270万ドルを得た」と供述、だが後に「それは営業額で、自分はコミッションとして10％の27万ドルしかもらえなかった」と話した。
だがある投資者によると、王被告は勧誘の際、「かつて自分は公園でソーセージを売って暮らしていたが、浄水器ビジネスを初め、戴さんに誘われMFCに参加したら、わずか数年で家数軒と、ビル、高級車などを持てるようになった」と話していた。「定期預金の利子よりいいので、年金代わりに」と言われたという。
この他に起訴された講師の徐源君被告は、「自分も17万元投資し、現金約4000万元を得た」と話し、これとは別にMマネーの約120万ドル(約3600万台湾元)相当を今も保有しているという。
検察によると、グループは豪邸や、高級車で投資者の心を引きつけていたが、実際には営利的事業は行っていなかった。さらに検察は「年利益が100%以上になる投資などありえない。投資された資金は全てメンバーの懐に入っており、新たな会員を勧誘しても元手が戻ってくることはない」とし、投資をしないように呼びかけている。(許淑惠／台中)
〔3月19日付〕
http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20170319/1079362/applesearch/MFC吸金已破獲30億 但餘黨還在騙...
以上
mface/mfcclub被害者日報0915
韓国で首謀者2名の逮捕により、再び2chの論議が活発になっている。
現会員と思われる方の率直な投稿があったので、御紹介する。
以下、2chより
https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552
957 名前:備えあれば憂い名無し :2017/09/15(金) 08:20:02.88 id:ZoRCxcAI
手書きで計算する時代ではあるまいし、
即時決済オンタイムが当たり前のビジネスが、
なんのために順番待ちがあるんでしょうね。
全く理解ができませんが、
どうしてなんですか？
新規の入金が少ないからとしか考えられませんね。
これに対して、ある会員の方は
958 名前:備えあれば憂い名無し :2017/09/15(金) 09:17:12.18 id:kai5Dx9c
>>957
いや、うちのチーム結構新規居るよ
こんなにくまさんが大暴れしてるのにもかかわらず。15年から入会してるけど、今なら俺なら入らない、代行がなくなってから今回4か月かかって換金とか、入った手間まだ換金出来るからやってるけど、今後どーなるか分からないし
そう、日本の二系統の組織は韓国の
「コピー」で、その仕組みに対して厳粛な法の判断があった。
もう、儲からないし、今後の末路は容易に想像出来る。
中国→韓国→日本と時系列で伝わっている。
今後の末路は明らかだ。
mface/mfcclub韓国首謀者とクラブワン
今回懲役5年の判決を受けたもう一人
金（キム）被告は日本のクラブワンの
「源流」である事が広く知られている。
先にも書いたが、GRCの数字の操作を恣意的に行っていた事が審理で確認されている。日本のスキームは韓国のコピーだから、自ずと詐欺だと証明されたのと同義だ。
以下、クラブワンのブログより
https://blogs.yahoo.co.jp/mfccluballjapan/9846399.html
トップキムさん(2013年12月18日撮影）
イメージ 1韓国のすべてはこの方から始まりました。
キムヨンマンさん（トップ金さん）右から2番目です。
派手ではありませんが誠実で嘘のないお人柄です。
未来のビジョンを語るのと確定していないことをあたかも決定のように語るのとでは大違いです。時に私たちは希望的な観測でついつい実現していないことをオーバーに話してしまいがちですが、この温厚で誠実なトップキムさんにはそういうところが微塵もありません。
テディ会長とはmfaceの創世記からの付き合いです。韓国におけるMBIグループの事業についても関わってこられました。
トップキムさんは他のネットワークビジネスの会社からの誹謗中傷や一部のクレーマーの影響で数か月当局から拘束を受けるという不運がありましたが被害者がだれ一人いないというビジネスモデルですので、裁判も90%勝訴であるという理由ですでに解放されており、私たちとこのように会うことができました。
そのわずかな期間に管理を任せていた自分のポジションの資産を全部使われてしまったり、信頼していたパートナーに自分の下位グループをラインごと持って行かれてしまったり、、、人間不信になってしまいそうな悲しい経験をしたと今日お聞きしました。
それでも終始静かな笑顔をたたえて「大事な時にみなさんのケアができなくてごめんなさい」というキムさん。
オールジャパンは今後テディ会長と太いパイプを持つトップキムさん、朴さん、西村さん、吉野が中心になって様々なイベントの企画や表彰などを進めていくことになります。
乞うご期待です！
以上
mface/mfcclub韓国首謀者とミリオンクラブ
今回韓国の刑事裁判で懲役5年の判決を受けたトップリーダーと日本のミリオンクラブとの関係性をある会員の方が投稿した。
以下2chより
https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552
ユ氏は、ミリオンクラブジャパン
福岡に伝えた張本人と言われてる。
福岡は子分。
ユは韓国での勧誘が頭打ちとなり
日本に目をつけて、福岡とグルに
なって日本の新規入れてきた。
方々に、ユと福岡、他の幹部と
勧誘してる写真がネットに有る。
日本での換金は、日本だけは
当然ですが、悪意を持って作ってた
GRCからLRは、消費したら幹部が
キャッシュ払いしてた事が明確に
なりましたね。日本人がペナンで
使ったLRは、日本の幹部が
支払う。。。商品の倍は取るLR。
だから、mbiも半分は取れる。
単純ですな。
ミリオンクラブのホームページより
http://sns.prtls.jp/millionclub/newly_diary_login.html?id=37&did=61861b3187de833
福岡代表の想い
2014年08月03日(日) 08時49分
おはようございます❗️
2013年 8月3日
たった一本の電話で全てが変わりました。
昨年の今日、mfaceに出会えた事で、僕の人生に第3章が誕生しました。
沢山の仲間・笑顔・安定した不安の無い経済・全てを手に入れる事が出来た事に感謝しています。
その中で、最も重要な出会い、それは韓国ミリオンクラブ会長・ユー氏との出会いです❗️
日本・韓国と違う文化の中
言葉も通じない状況を取り持ってくれた、李社長には言葉に表せない程感謝しています。
ミリオンクラブジャパンとして、僕なりに一緒懸命、皆様を守ってきたつもりですが、沢山の裏切り、誹謗中傷を余儀無くされ、孤独で苦しい日々を耐えて来たのも事実です。
孤独な僕を側で助けてくれたのは、ミリオンクラブジャパンMENTリーダー3人組です。
平塚礼子MENTリーダー
前田美幸MENTリーダー
福井みゆきMENTリーダー
それと、どんな状況化に於いても、ついて来てくれた、クラブ長・地域リーダーの方々に、感謝の気持ちで一杯です。
mfaceビジネスは、何処の組織にいても全ては自分自身です。
ミリオンクラブジャパンとして、今後に於いても、臆すること無く、前向きに会員皆様を成功に導く為、MENTリーダー.クラブ長・地域リーダーと力を合わせ会員皆様が全て成功を手にする迄、全力で守り抜く事を約束させて頂きます。
皆様の意見は、ミリオンクラブジャパンの発展と世界制覇の糧だと思っています。気がついた事、改善すべき点等、躊躇する事なく、各リーダーに報告して下さい。
ミリオンクラブジャパンは皆様のクラブです❗️
今後共、宜しくお願いします❗️ミリオンクラブジャパン 福岡忠久
つまり、ミリオンクラブの日本での運営は、このユという男の指導で行われた事になる。
つまり、ミリオンクラブは犯罪組織の「一支部」だったというのと同義だ。
日本の詐欺師の連中は今回の言い訳をいつものように、「本部の指導に反した跳ね返りの行動」と言うのだろうか？
まさか、自分達の「師匠」に対しては
言えないと思うが。
