mfaceマネーロンダリングについて

ツイッター拡散時にmfaceのディレクター3名の起訴の訴因のひとつ「マネーロンダリング」って何?というお問い合わせを多く頂きました。 分かりやすい解説がありましたので添付します。 この犯罪を行うのは、主にギャング、マフィア、ヤクザなどです。マレー…

mface 3名幹部起訴 懲役最高15年の重罪

Mface の幹部3名も起訴された。有罪となれば懲役最高15年の可能性もある重罪だ。急ぎお伝えする。 出典:The Sun Daily(マレーシア大手英字新聞) 6月6日付 Three internet company directors charged with laundering over RM122m 訳: ネット業者3名のディ…

mface テディ•テオ起訴 現地新聞報道

昨晩の星洲新聞の報道以降、マレーシア国内の多くのメディアがこぞって、 テディの起訴と刑事裁判について報道を開始した。法廷内での彼の写真は生々しく後ろ手にされて、紐か手錠で拘束されている。個人的にThe Sun Daily の記事が秀逸だと感じたのでご紹介…

mfaceテディ テオ起訴、刑事裁判開始

周囲の重要人物から押さえていくのかな?と思っていたら、やはり重大な情報が今日報道された。昨年の逮捕時には無い、衝撃的な写真も添えられている。 今後日本国内では、更に犯罪事案へと民事、刑事共に進むことが予想される。 早目に弁護士に相談されるな…

mface現地マレーシア7月催事延期・池袋事務所 システム・トレーニング休止

「MACADEMY JAPANESE 」が7月1日にマレーシア現地で開催予定の催事を延期する旨発表している。 これは、とりも直さず5月30日にMBIと mfaceのディレクター計3名が起訴され裁判にかけられた影響による可能性が非常に高い。 また、池袋の事務所での各金曜日の…

MBI MFACE幹部全3名起訴

昨年4月にマレーシア国立銀行が消費者への「警告リスト」を発表してから、摘発、創業者の逮捕など捜査を進めてきたが、「起訴」の段階に到達した。 出典:5月14日付 マレーシア国立銀行「バンクネガラ」 ホームページ http://fraudalert.bnm.gov.my/0301_stat…

Mトラベル資金枯渇

サーバーメンテナンス、メーデー、マレーシアの総選挙と休止の理由付けをいくつか変更してきた「Mトラベル」が遂に本音を出した。 チケットの供給を17日から制限する旨発表した。 先月4月の14日より時間稼ぎをしたが、もう誤魔化すことは出来ないと判断した…

中国国営テレビ特報リーダー11名逮捕

中国国営放送(中国中央電視台)が先月4月23日、24日の2日間に渡り、ニュース番組「ライブニュースルーム」内で、MBI/mface詐欺グループ摘発の模様を特報コーナーを設けて中国全土に連日各々約12分以上に渡って放映した。番組内でリーダー11人の逮捕も併せて…

マレーシア国立銀行 犯罪警告リスト更新

昨日、4月27日(金)にマレーシアの国立銀行(日本では日銀にあたる)「バンクネガラ」が犯罪が強く疑われる団体のリストを更新して発表した。MBIは223番目、mfaceは231番目に引き続きオンリストしている。昨年5月に初めて掲載して以来、マレーシア政府のこ…

mface Mトラベル休止

本日20日19時半の段階でMトラベルは「メンテナンス中」となっている。旅行サイトの「じゃらん」や「エクスペディア」が7日もこの状態になれば、大騒ぎになる。通常メンテナンスは夜間の閲覧が少なくなる数時間で行われるのが常だ。 しかも、ゴールデンウィー…

マレーシア国立銀行警告リスト更新

4月9日つまり今日、マレーシアの国立銀行、日本で言うと日銀の「バンクネガラ」が「経済犯罪が疑われる組織」に対する警告を行った。MBIは222番目に、mfaceは230番目にオンリストしている。昨年の5月22日に初めて警告リストに入って以来、12ヶ月連続だ。マレ…

mface 返金手続のお勧め

今回の突然のルール変更は、犯罪組織の 資金枯渇が主要因で、重大なシグナル が発せられている事は間違いない。 現在、ツイッターなどでは「換金ができない」「詐欺被害に遭った」など、過去に無かった投稿が行われており、今後の 方向は非常に不透明な状況…

mface ペテン師の白旗

幹部会員と思われる人間が今後のmface について、非常に悲観的な見通しを ブログで述べているのでご紹介する。 以下、 「mfaceで資産形成」より http://mbi-mface.club/ MFC CLUB六六大順について WCG(仮想通貨)の配布 六六大順の意味は理解できましたか? 6…

mface 末期情報

現在、ペテン師達が「GEC会議」と 称して、マレーシアで今後の方策を検討 している。 本日、5chに会員と思われる方から、以下の投稿があったので、情報としてご提供する。事実なら、この犯罪組織が確実に末期に入ったシグナルを出していると いう事だ。 以下…

マレーシア国立銀行 犯罪組織警告

3月1日にマレーシア国立銀行バンク ネガラが経済犯罪が疑われる消費者への警告リストを更新した。ご覧いただきたい。MBIは221番目、mfaceは229番目にオンリストしている。これで10ヶ月連続だ。 つまり、マレーシア政府の姿勢は一貫していて変化していない。 …

マレーシア警察庁ホームページ掲載

マレーシア警察庁が昨年暮の12月19日国内で経済犯罪をはたらく30の組織を指定した件、マレーシア警察庁のホームページにも掲載されていました。MBI/mfaceは7番目にオンリストしています。これで、MBI/mfaceは明らかな犯罪組織という事になります。 マレーシ…

mface セクシャル ハラスメント

もう、換金も出来ず組織は末期状態らしく、幹部達のコメントは自暴自棄なもの ばかりだ。 しかし、このコメントは看過出来ない。 会社員ではないので研修とかは受けていないのだろうが、常識のかけらも感じられない。 こんな男の下で活動を共にすると思うと …

mface 品性下劣

今日も、5chスレッドで活発な議論が 展開されているが、ペテン師側は 配当の原資の詳細な説明など、個別に何の反論も出来ていない。 それどころか、反論する際の品性の無さは、筆舌に尽くしがたい。 ネズミ講云々より、こんなリーダーの元では気持ち悪くて、…

mface犯罪組織指定2

先に昨年12月19日にマレーシア警察の 経済犯罪捜査局の局長がMBI/mfaceを含 む国内で経済犯罪を行う犯罪組織を発表した事を書いたが、この日マレーシア、中国警察と共同で大規模な詐欺組織の摘発があり、その記者会見場で発表された事が分かった。 その全文…

マレーシア国立銀行犯罪警告リスト

マレーシア国立銀行 Bank Negaraは 1月17日、経済犯罪の疑いのある組織の 消費者への警告リストを更新した。 このリストの217番目にMBIインターナショナルが、225番目にmfaceがオンリストしており、昨年の5月に初めて掲載されて以来、9ヶ月連続となった。 ま…

マレーシア警察庁 経済犯罪局 指定リスト

読者各位 新年度となり、MFCの池袋事務所が活動を再開した事もあり、詐欺防犯の観点から、こちらのブログを再開いたします。 昨年12月19日現地マレーシア警察庁 経済犯罪局長官のDatuk Amar Singhが 2017年年間のネズミ講など経済犯罪に 絡む30の犯罪組織を…

読者の皆様へ

各位 昨日まで、詐欺組織の活動の「不活性化」を目標に活動を続けてまいりましたが、一昨日のブログでご報告の通り、 新宿、池袋のセミナー会場がが先月末で閉鎖の段取となり、また、クラブワンのブログも外部に対して閉鎖されました。 以上の事から、所定の…

mface/mfcclub各種セミナー休止

8月に入り、mfaceの各種セミナーが 休止に追い込まれている。 Mサポより 8月2日付 http://mfcs.info/blog-entry-388.html?sp Mスクール(新宿)休止のお知らせ < 勉強会休止のお知らせ > 平素は弊社開催の勉強会にご参加いただき、誠にありがとうございま…

mface/mfcclub台湾ツアーのペテン

6月にクラブワンが台湾の買物ツアーを行った。 以下、表参道mfcclubより http://www.mfcclub.life/taiwan/ 6月8日から2泊3日の台湾爆買いツアーに行ってまいりました。関東関西組合わせて20名ほどでしたが、漢神百貨店の上階にある5つ星のグランド ハイ ラ…

mface/mfcclub被害者日報0915

韓国で首謀者2名の逮捕により、再び2chの論議が活発になっている。 現会員と思われる方の率直な投稿があったので、御紹介する。 以下、2chより https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552 957 名前:備えあれば憂い名無し :2017/09/15(金) 08:20:02.88 i…

mface/mfcclub韓国首謀者とクラブワン

今回懲役5年の判決を受けたもう一人 金(キム)被告は日本のクラブワンの 「源流」である事が広く知られている。 先にも書いたが、GRCの数字の操作を恣意的に行っていた事が審理で確認されている。日本のスキームは韓国のコピーだから、自ずと詐欺だと証明さ…

mface/mfcclub韓国首謀者とミリオンクラブ

今回韓国の刑事裁判で懲役5年の判決を受けたトップリーダーと日本のミリオンクラブとの関係性をある会員の方が投稿した。 以下2chより https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552 ユ氏は、ミリオンクラブジャパン福岡に伝えた張本人と言われてる。 福岡…

mface/mfcclub被害者日報0913

韓国で首謀者2名に懲役5年の判決が下った。 つまり、2022年の秋口までは刑期を務めなければいけない重罪だ。 また、事実認定ではGRCの変数を恣意的に操作していた事も認定された。 つまり、「詐欺だった」という事に他ならない。 今日は、この判決の影響から…

mface/mfcclub韓国懲役5年判決

韓国の裁判所がmfaceの首謀者2名に対して懲役5年の判決を下したので速報する。 以下訳 仮想通貨詐欺600億ウォン詐欺師に懲役5年 水原=聯合ニュース)最終号記者=マレーシアの企業が運営するSNS(ソーシャル関係網サービス)に投資すれば、仮想通貨を受け高収…

mface/mfcclub注意喚起

今日、会員と思われる方が投稿し、内容はmスクエアでの買い物を1点に制限するというものだ。転売禁止がその理由だというが、説得力がない。 資金が枯渇してきている可能性もあるのでくれぐれも注意してほしい。 以下2chより https://2ch.host/cache/view/bou…