mface現代ビジネス記事

「現代ビジネス」で仮想通貨ビジネスと マネーロンダリングについて秀逸な記事があったので、御紹介する。 正に、このmfaceについて警鐘を鳴らしている。 以下、現代ビジネスより http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52626 仮想通貨は「マネロン」に多大な…

mface被害者の声続々

ここ数日、「賑やかし」ではない被害者の生の声が続々と届いている。 以下2chより https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552 怖い話が、沢山書かれていますが、大丈夫なのですか? なんか裁判もしている様ですが、なんの裁判ですか? 警察とか事情聴収…

mface詐欺実態

昨日の2chのやり取りで、非常に分かりやすいその詐欺の実態が暴露されていたので、御紹介する。 以下、2chより http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 あるペテン師の釣り文句がこちら 3年以上やってるメンバーさん元金も回収出来…

mfaceホラ吹き男爵

マレーシアの助教会から帰朝したと思しき会員から嘘八百の投稿があったので御紹介する。 「お金を預ければ、もうポイントで生活出来る」と吹聴しているが、それは「大嘘」だ。 貴方が投入した資金の何割かを見越して、ペテン師は予算を計上している。 既に元…

mfaceジリ貧

コミュニケーションを取っている2hで 実際に会員が減少している旨の貴重な証言を得たのでご紹介する。 ネズミ講は既に破綻しているからこそ、 換金不能という状態が現出している。 返金請求などを急いで頂きたい。 以下、2chより http://itest.2ch.net/rio20…

mface8月下旬捜査結果公表

マレーシア政府、消費者大臣の Datuk Seri Hamzah Zainuddinは 「マレーシア味覚の日」というイベント で、MBIの捜査に関する報告書を8月末 までに公表する旨コメントした。 出典:マレーシア日刊紙 光華日報 8月18日付 http://www.kwongwah.com.my/?p=374906

mfaceペーパー商法

ネズミ講の破綻で、GRCの償還が不可能になり、追い詰められたペテン師が考えたのは、あの「ペーパー商法」だった。 連中の「釣り文句」をご確認頂きたい。 現在、人類が掘り出した金の流通量は 14万トンから〜15万トンで今後採掘可能な量は6から〜7万トンと…

mface資金奪還

2chに於いて、資金を奪還した元会員の方から、生々しいご報告を頂いた。 皆様にも是非参考にして頂きたい。 以下2chより http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 699 名前:備えあれば憂い名無し :2017/08/16(水) 20:05:41.56 id:kw1z…

mface海外送金の嘘

過去に、韓国や台湾の摘発事例から、資金は海外に送金されず、国内で循環していた事が確認されているが、本日、会員と思われる方から、重要な証言を得た。 これで、この詐欺事件が「国内事案」である事が次第に明確になってきた。 以下2chより http://itest.…

mface時間稼ぎ

6月からmモールの決済が止まっていると指摘されてから時間が経過したが、 現在もストップしていることが判明した。当然だ。もうマレーシア本国は 「死に体」となり、機能不全に陥っているからだ。ペテン師の時間稼ぎに騙されてはならない。 以下 出典:表参道…

mface差別表現

昨日の2chの書き込みの中で、会員と思われる人間が、アスペルガー症候群の患者を揶揄する表現があった。 http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 クラブワンのHPでは、「慈善」と称して盲目の子供達に対する活動が綴られているが、裏…

mface自己責任への誘導

詐欺への換金請求や公的機関への問合せが増えるにつれ、「自己責任で入ったんだろ」という巧妙な誘導があったので注意を喚起したい。 もとより、騙す為に設計され、クーリングオフや退会制度も皆無で、一旦入会するととことん洗脳するこの詐欺スキームに対し…

mface当局のネズミ講の認識

当局の「ネズミ講」の認識について追補します。2015年にあるグループの方が、退会を巡ってトラブルとなり、国会議員の秘書の方の助力で、結果「IDの譲渡」という形で脱会に成功しました。この過程で、警視庁を訪問しており、先方は「これはネズミ講」とはっ…

mface断末魔

各国での有罪判決やマレーシアの本部組織の摘発、口座凍結、創業者逮捕によって、当然事ながら、ネズミ講は破綻し、 民事訴訟が提起され、公的機関への問合せも増えている。 私が書いているブログの他に、2チャンネルが主要なコミュニケーションの場になって…

mface国内事情聴取開始

本日の関係者からの2chへの投稿で アップに当たる人間が事情聴取を行われている事が判明した。 以下、2chより 以前のレスは知りませんが知り合いの会員はすでに麻生警察署に被害届を出しアップの方も事情聴取を受けました。告訴をするかどうか アップの回答…

mfaceマレーシア中央銀行警告リスト更新

7月31日付のマレーシア中央銀行の違法な法人に対する「警告リスト」を添付します。 MBI、mface共に解除されておりません。 マレーシアのナジブ首相が述べた様に銀行口座の凍結は続行中です。 このリストに掲載されて、起訴された際のペナルティーは懲役10年…

mface「麻薬シンジケートの一部」報道

マレーシアの1856年創業の日刊紙 「マレーメール」がMBIと麻薬組織との繋がりについて詳細に掲載した。 MBIを「麻薬シンジケートの一部」と はっきり名指ししている。 以下訳 国際的な麻薬シンジケートとの関連でMBIを捜査 クアラルンプール発 - 先月の財政…

マレーシア首相コメント

マレーシア首相の ナジブ ラザク 氏が今回の摘発についてコメントしている。政府全体でこの悪しきスキームに対峙していることが、改めて明白になった。 また、現在もMBIの資産は凍結されていることが判明した。 以下訳 ネズミ講会社に関連付けられている296…

mface 摘発準備完了

本日、マレーシア警察の高官が国境を超えた犯罪組織の捜査は順調で近く摘発に入ると述べた。 以下訳 マレーシア警察トップ:マレーシアとタイの警官は国境を超えた犯罪に対して準備が出来ている。 クアラルンプール:マレーシア警察は、国境を越えた犯罪に対…

mfaceタイテレビ報道

7月1日にお伝えした、タイ当局の 麻薬組織への摘発について、 http://gorgevparis448.hatenablog.com/entry/2017/07/01/mface でお伝えしたが、 タイのテレビ局チャンネル3の報道を入手したので急ぎご紹介する。 訳が無く恐縮だが、動画をご覧になれば 理解…

mfaceタイ違法登記

5月20日にお届けした、タイの特別捜査本部の記事 http://gorgevparis448.hatenablog.com/entry/2017/05/20/mfaceタイ特別捜査本部 に補強する材料があったのでご紹介する。 タイの違法な登記設立者と結ばれたマレーシア投資グループ 特別調査部(DSI)は、タ…

mfaceと麻薬組織2

各位 昨日のマレーシアの中華系日刊紙 星洲新聞(中華系では売上No1)の17日夕刊1面の記事をご紹介する。 タイとマレーシアのMBIに対する麻薬捜査での捜査協力が合意され、マレーシアで開始された。 以下訳 月末、タイ特別捜査グループはマレーシアに到着・…

mface円天との相似点

mfaceは、現状破綻しているが、どんな状況下は、過去のネズミ講の経緯を分析すると、容易に分かる。 * 2007年2月 - 現金配当を停止。* 2007年4月 - 静岡県の会員が返金を求めて静岡地裁に提訴。* 2007年9月20日 - 役員らを除くほとんどの従業員を解雇。* 200…

mface兵庫県警生活安全課の見解

Mモール、Mトラベルは崩壊しています。 換金も不能の状態です。 ミリオンクラブは内部崩壊しています。 今後換金のクレームが殺到します。 早めに地元の消費者センター、地元自治体の無料弁護士サービス、地元の警察署の生活安全課を御利用下さい。 警察へは…

mface被害通報のお願い

神戸県警 生活安全課に被害情報の提供を再度お願いします。 皆様の個々の被害情報が摘発に繋がります。 神戸県警 生活安全課 078-341-7441 内線3367

mface消費者大臣コメント

本日、地元日刊紙「The star」に消費者大臣のコメントが入っていたので御紹介する。 以下訳 消費者大臣コメント: 「MBIグループに対して次のアクションを取る前にさらなる捜査が必要」 クアラルンプール:国内貿易・協同消費・消費者省(KPDNKK)は、MBIグル…

mfaceタイ 違法ビジネス本格捜査へ

マレーシア国営通信社「BERNAMA」が タイ国内のMBIの様々な違法ビジネスに ついて、タイ政府が複数の機関で本格的に捜査を開始する旨伝えている。 以下、訳 タイ政府 マレーシア企業の違法ビジネスを捜査へ 最終更新日:30/06/2017 モハッド・ハイカルモハッ…

mfaceと麻薬組織

タイで先月下旬に動きがあった。既報でお伝えしたが、麻薬取締局が4名を逮捕し、薬物シンジケートとMBIとの関係でマレーシア政府に協力を求めている 。 麻薬組織の財政的な基盤がMBIにあると睨んでいる。 以下、バンコクポストより 麻薬取締官 4名を逮捕、大…

中央銀行警告リスト更新

マレーシアという国は、どうしてもネズミ講が蔓延している現状があり、国を挙げてその撲滅に取り組んでいる。 マレーシア中央銀行 バンクネガラの警告リストが更新された。 ペナン ジョージタウンのネズミ講「ママ キャプテン インターナショナル」も追加さ…

税理士Hさんとの対話

29日にクラブワンのイベントがあり、その前日に講演予定者の税理士Hさんと お話した。 彼はmfaceの現況については、ご存知なかった。 先方のスタンスは、何方からお話があっても、「納税の重要性」を説明するというものだった。要は呼ばれればどこでも行くと…

クラブワンの皆様へ

各位 先週からの現地マレーシアでの報道でご存知の通り、MBIに対して政府主導で大規模な摘発が行なわれ、関連する銀行口座と多額の資金が凍結されました。 更に創業者に対しては、逮捕が執行されこちらも本人の乗用車までが押収されています。 このような状…

mface返金請求本格化

ここ数日、表立って返金請求に関する 問い合わせ等が増えてきている。 2ch10分割目より http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1496235752/?v=pc マレーシア本国でMBIに関連する多くの口座と資金が凍結され、創業者本人の 逮捕、資産凍結と続けば当然…

mfaceマレーシアテレビ局報道

地元マレーシアの華僑系テレビ局 「astro本地圏」がMBIの一連の摘発を 伝えている。中国語だか、動画なので 一連の内容はご理解いただけると思う。 非常に興味深い。 以下、「astro本地圏」の動画配信より 1. 6月21日公開MBI本社付近の様子 https://youtu.be…

mfaceカルト集団

最初は単なる「茶飲み話」で誘い、 「荒唐無稽」な儲け話で釣って騙し セミナーで「洗脳」をかける。 一旦洗脳がかかると、そこは「カルト」 の世界だ。 この犯罪集団の特徴は、中国でも共通に見られる事だが、誰でも見抜ける幼稚な「嘘」を判断能力を奪って…

情報提供のお願い

流動的な状況ですが、進捗によっては、7月15日神戸国際展示場で開催予定の 神戸のカーニバルで、犯罪集団がお年寄りから「最後のひと稼ぎ」を行い、 そのまま終幕という可能性も出てきました。 このブログをご覧になった方達にこれをなんとか阻止するため、…

中国投資家怒り心頭

多額の資金を投資した中国の会員が 金を失ったと激怒している。 以下訳 MBI投資家、中国のオンラインフォーラムで怒り PETALING JAYA発:12社以上のMBIグループインターナショナル投資家は、創設者の逮捕後に投資の回収を求めるために、中国の有名なオンライ…

mface創業者保釈

各位 MBIの創業者が、規定の保釈金を払って 本日午後、釈放されました。 今後は、在宅で出廷する事でしょう。 詳細が判明しましたら、改めてお伝えします。 http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/06/21/top-mbi-group-international-official-release…

mface マレーシア国内反響

これが今日6月21日のマレーシア国内の 日刊紙一覧だ。 如何にMBI創業者逮捕の一報の衝撃が 大きかったか、よく理解出来る。 出典:what are Today's Headlines 6月21日付 http://malaysiandigest.com/frontpage/29-4-tile/682225-what-are-today-s-headlines-…

mface創業者逮捕

MBIの創業者が逮捕された。 今日は記念すべき日となった。 以下訳 取締でMBIの創設者逮捕 GEORGE TOWN:デジタル通貨プロバイダーMBI Groupの創業者は、ネズミ講の継続的な取り締まりで今日逮捕された。当局はこれまで98の銀行口座を凍結しており、このケー…

mface中国一挙62名逮捕

各位 中国より重要な一報が入りましたので、急ぎ御連絡申し上げます。 中国浙江省台州市で 地元浙江警察が 5月19 日 62名を一斉に逮捕しました。 この新聞記事の文脈から、mfaceは「犯罪組織」であることの認識は定まっており、はっきりと対決する姿勢が見て…

mface実質トップ逮捕

急ぎ御連絡します。 マレーシアでMBIのトップが逮捕されました。 詳細は夕方の記者会見で発表される由。 逮捕された人間は実質的な最高責任者で、世間的には無名の人物との事。 以下訳 MBIの「実質トップ」逮捕 27百万リンギッド口座凍結 GEORGE TOWN発:MBI…

mface詐欺証拠

静岡というのは穏やかな気候で、それだけ呑気な人間も多いらしい。 マレーシアで摘発と口座凍結、国内では民事裁判の真っ最中というのに、一生懸命従来の「釣り」文句で宣伝している輩がいる。 しかも、出資法違反の基準となる「元本保証」「リスクゼロ」付…

mface民事裁判開始

換金が不能になり、民事裁判が何件か始まっている。 私の把握しているものは、裁判に影響するので公開を控えるが、別のケースの方が、本日2chに訴状をアップしている。 内容は各自で御判断頂きたい。 以下2chより 参考になれば 請求の原因 1 原告は平成28年 …

mfaceカーニバル

本日、2chに会員の方からこの様な 書込みがあった。 以下、2ch より ありがとうございます。mクレジットの換金は入金が何ヶ月もありません。mコイン店舗側の会社側からの入金も何ヶ月もありません。個人と店舗側からの問い合わせがそろそろ殺到すると思いま…

mfaceカルト化

クラブワンのサイトが「慈善活動」一色になっている。 いつからこのように模様替えしたのか。 そもそも、この組織に投資すれば、「資産が増えます」という、「儲け話」だったはずだ。 これが、換金が滞ると「ポイントで飲食店が使用できます」と模様替えし、…

mface姑息

本当に姑息というか幼稚というか、今さら銀座でゴミ拾いしても、誰も許してくれない。こういった幼稚な発想は、グループリーダーが出したものだろうが、今会員が求めているのは現状の正確な把握と報告だろう。もう、換金は出来ないのか、勧誘していた不動産…

mface大臣摘発継続発言

昨日のマレーシア「The Star」の動画配信で、国内取引、消費者担当大臣が、 MBIを名指しにして、「さらなるアクションを起こす」と明言している。 逮捕者などが出ると、日本国内の混乱が予想され、早めに、 地元の消費者センター窓口 地元自治体の弁護士無料…

中央銀行総裁不退転の決意

マレーシア中央銀行、バンクネガラがMBI/mfaceを警告リストに追加してから1週間。摘発から関連する銀行口座の凍結までかなりの急ピッチで進行している。これは事前に周到に摘発の計画が練られた為だ。背骨を支えるのは中央銀行総裁の強い決意だ。 以下訳 違…

mface創業者投獄の過去

今日のThe Starがmfaceの創業者が過去に別の詐欺事案で立件され、投獄されていた過去を報じている。 「札つき」の前科者の犯罪者だった事が 明らかになった。 以下訳 MBIの創設者が過去に投資家を騙した詐欺事件で投獄の前科 GEORGE TOWN発:MBI Group Inter…

mface合法を装う

今日のマレーシアThe Starの記事の中に以下の文章があった。 以下抜粋 「ピラミッド方式は、実際には他のことをやっているのに、一般の人を説得するために通常のライセンスを使用する」と彼は語った。 これは次の例で簡単に説明出来る。 以下は2chに登場する…