マレーシアとタイのトップクラスの高官が「国境を跨る犯罪」について、2カ国でお互いに緊密に協力する事を確認した。先月末の実務者の共同捜査を補強する資料として御紹介する。 以下訳 マレーシア-タイ 国境を跨る安全保障問題に協力することに合意 バンコ…
「現代ビジネス」で仮想通貨ビジネスと マネーロンダリングについて秀逸な記事があったので、御紹介する。 正に、このmfaceについて警鐘を鳴らしている。 以下、現代ビジネスより http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52626 仮想通貨は「マネロン」に多大な…
ここ数日、「賑やかし」ではない被害者の生の声が続々と届いている。 以下2chより https://2ch.host/cache/view/bouhan/1503045552 怖い話が、沢山書かれていますが、大丈夫なのですか？ なんか裁判もしている様ですが、なんの裁判ですか？ 警察とか事情聴収…
昨日の2chのやり取りで、非常に分かりやすいその詐欺の実態が暴露されていたので、御紹介する。 以下、2chより http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 あるペテン師の釣り文句がこちら ３年以上やってるメンバーさん元金も回収出来…
マレーシアの助教会から帰朝したと思しき会員から嘘八百の投稿があったので御紹介する。 「お金を預ければ、もうポイントで生活出来る」と吹聴しているが、それは「大嘘」だ。 貴方が投入した資金の何割かを見越して、ペテン師は予算を計上している。 既に元…
コミュニケーションを取っている2hで 実際に会員が減少している旨の貴重な証言を得たのでご紹介する。 ネズミ講は既に破綻しているからこそ、 換金不能という状態が現出している。 返金請求などを急いで頂きたい。 以下、2chより http://itest.2ch.net/rio20…
マレーシア政府、消費者大臣の Datuk Seri Hamzah Zainuddinは 「マレーシア味覚の日」というイベント で、MBIの捜査に関する報告書を8月末 までに公表する旨コメントした。 出典:マレーシア日刊紙 光華日報 8月18日付 http://www.kwongwah.com.my/?p=374906
ネズミ講の破綻で、GRCの償還が不可能になり、追い詰められたペテン師が考えたのは、あの「ペーパー商法」だった。 連中の「釣り文句」をご確認頂きたい。 現在、人類が掘り出した金の流通量は 14万トンから〜15万トンで今後採掘可能な量は6から〜7万トンと…
2chに於いて、資金を奪還した元会員の方から、生々しいご報告を頂いた。 皆様にも是非参考にして頂きたい。 以下2chより http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 699 名前:備えあれば憂い名無し :2017/08/16(水) 20:05:41.56 id:kw1z…
現在も2chがmfaceに関するコミュニケーションの場となっており、随時投稿により検証が行われている。 会員と思われる者から相変わらず人格を否定する様な投稿があったので、警鐘を鳴らしたい。 以下、2chより http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bo…
過去に、韓国や台湾の摘発事例から、資金は海外に送金されず、国内で循環していた事が確認されているが、本日、会員と思われる方から、重要な証言を得た。 これで、この詐欺事件が「国内事案」である事が次第に明確になってきた。 以下2chより http://itest.…
6月からmモールの決済が止まっていると指摘されてから時間が経過したが、 現在もストップしていることが判明した。当然だ。もうマレーシア本国は 「死に体」となり、機能不全に陥っているからだ。ペテン師の時間稼ぎに騙されてはならない。 以下 出典:表参道…
昨日の2chの書き込みの中で、会員と思われる人間が、アスペルガー症候群の患者を揶揄する表現があった。 http://itest.2ch.net/rio2016/test/read.cgi/bouhan/1502096376 クラブワンのHPでは、「慈善」と称して盲目の子供達に対する活動が綴られているが、裏…
詐欺への換金請求や公的機関への問合せが増えるにつれ、「自己責任で入ったんだろ」という巧妙な誘導があったので注意を喚起したい。 もとより、騙す為に設計され、クーリングオフや退会制度も皆無で、一旦入会するととことん洗脳するこの詐欺スキームに対し…
当局の「ネズミ講」の認識について追補します。2015年にあるグループの方が、退会を巡ってトラブルとなり、国会議員の秘書の方の助力で、結果「IDの譲渡」という形で脱会に成功しました。この過程で、警視庁を訪問しており、先方は「これはネズミ講」とはっ…
各国での有罪判決やマレーシアの本部組織の摘発、口座凍結、創業者逮捕によって、当然事ながら、ネズミ講は破綻し、 民事訴訟が提起され、公的機関への問合せも増えている。 私が書いているブログの他に、2チャンネルが主要なコミュニケーションの場になって…
本日の関係者からの2chへの投稿で アップに当たる人間が事情聴取を行われている事が判明した。 以下、2chより 以前のレスは知りませんが知り合いの会員はすでに麻生警察署に被害届を出しアップの方も事情聴取を受けました。告訴をするかどうか アップの回答…
7月31日付のマレーシア中央銀行の違法な法人に対する「警告リスト」を添付します。 MBI、mface共に解除されておりません。 マレーシアのナジブ首相が述べた様に銀行口座の凍結は続行中です。 このリストに掲載されて、起訴された際のペナルティーは懲役10年…
マレーシアの1856年創業の日刊紙 「マレーメール」がMBIと麻薬組織との繋がりについて詳細に掲載した。 MBIを「麻薬シンジケートの一部」と はっきり名指ししている。 以下訳 国際的な麻薬シンジケートとの関連でMBIを捜査 クアラルンプール発 - 先月の財政…
マレーシア首相の ナジブ ラザク 氏が今回の摘発についてコメントしている。政府全体でこの悪しきスキームに対峙していることが、改めて明白になった。 また、現在もMBIの資産は凍結されていることが判明した。 以下訳 ネズミ講会社に関連付けられている296…
本日、マレーシア警察の高官が国境を超えた犯罪組織の捜査は順調で近く摘発に入ると述べた。 以下訳 マレーシア警察トップ：マレーシアとタイの警官は国境を超えた犯罪に対して準備が出来ている。 クアラルンプール：マレーシア警察は、国境を越えた犯罪に対…
7月1日にお伝えした、タイ当局の 麻薬組織への摘発について、 http://gorgevparis448.hatenablog.com/entry/2017/07/01/mface でお伝えしたが、 タイのテレビ局チャンネル3の報道を入手したので急ぎご紹介する。 訳が無く恐縮だが、動画をご覧になれば 理解…
5月20日にお届けした、タイの特別捜査本部の記事 http://gorgevparis448.hatenablog.com/entry/2017/05/20/mfaceタイ特別捜査本部 に補強する材料があったのでご紹介する。 タイの違法な登記設立者と結ばれたマレーシア投資グループ 特別調査部（DSI）は、タ…
各位 昨日のマレーシアの中華系日刊紙 星洲新聞（中華系では売上No1）の17日夕刊1面の記事をご紹介する。 タイとマレーシアのMBIに対する麻薬捜査での捜査協力が合意され、マレーシアで開始された。 以下訳 月末、タイ特別捜査グループはマレーシアに到着・…
mfaceは、現状破綻しているが、どんな状況下は、過去のネズミ講の経緯を分析すると、容易に分かる。 * 2007年2月 - 現金配当を停止。* 2007年4月 - 静岡県の会員が返金を求めて静岡地裁に提訴。* 2007年9月20日 - 役員らを除くほとんどの従業員を解雇。* 200…
Mモール、Mトラベルは崩壊しています。 換金も不能の状態です。 ミリオンクラブは内部崩壊しています。 今後換金のクレームが殺到します。 早めに地元の消費者センター、地元自治体の無料弁護士サービス、地元の警察署の生活安全課を御利用下さい。 警察へは…
神戸県警 生活安全課に被害情報の提供を再度お願いします。 皆様の個々の被害情報が摘発に繋がります。 神戸県警 生活安全課 078-341-7441 内線3367
本日、地元日刊紙「The star」に消費者大臣のコメントが入っていたので御紹介する。 以下訳 消費者大臣コメント: 「MBIグループに対して次のアクションを取る前にさらなる捜査が必要」 クアラルンプール：国内貿易・協同消費・消費者省（KPDNKK）は、MBIグル…
マレーシア国営通信社「BERNAMA」が タイ国内のMBIの様々な違法ビジネスに ついて、タイ政府が複数の機関で本格的に捜査を開始する旨伝えている。 以下、訳 タイ政府 マレーシア企業の違法ビジネスを捜査へ 最終更新日：30/06/2017 モハッド・ハイカルモハッ…
タイで先月下旬に動きがあった。既報でお伝えしたが、麻薬取締局が4名を逮捕し、薬物シンジケートとMBIとの関係でマレーシア政府に協力を求めている 。 麻薬組織の財政的な基盤がMBIにあると睨んでいる。 以下、バンコクポストより 麻薬取締官 4名を逮捕、大…
