mace 大規模銀行口座凍結

摘発はマレーシア全土に亘り、且つ大規模なものとなった。

バンカネガラとマレーシア当局は今まで摘発出来なかった、「アンタッチャブル」に対して「不退転の決意」で臨んでいる。

逮捕者が出ると、日本の犯罪組織は「シャッターを閉める」可能性が高い。

会員の方は地元の警察などに早急に相談して頂きたい。

 

以下訳

 

PUTRAJAYA:当局は月曜日にいくつかの施設で実施されたマルチエージェントチームの不正行為摘発作戦「Ops Token」に続いて、仮想通貨業者MBIに対して総額1億7,700万リンギットと91の銀行口座を凍結したと述べた。

国内貿易協同組合および消費者保護部の執行局長Datuk Mohd Roslan Mahayudinは、48件の口座は個人に属し、残りはMBIに関連する企業が所有しているとの事。

同氏は、関係当事者が反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為の収入法2001年の犯行罪で逮捕された後に、口座を抹消する措置を講じなければならないと述べた。

この行為は、違法行為による収入を含む取引に直接的または間接的に関与した人物を対象としており、これに関連して合計91の銀行口座と1億7,700万リンギットにのぼっている」と同氏は記者会見で語った。

月曜日、執行チームは、Klang ValleyとPenangの会社に関連する6つの施設(M Mallショッピングセンターの最上階にあるオフィスを含む)に対する摘発を行った。

共同作業は、検事総長室の国家歳入救済隊によって調整され、省庁の執行部が率いられた。

この摘発に関与した他の機関には、Bank Negara Malaysia(BNM)、警察、マレーシア企業委員会(SSM)、サイバーセキュリティマレーシアが含まれている。

マネーゲーム会社JJ Poor To Richに対する執行措置を受け、商品購入に利用可能な「Mcoin」デジタル通貨を発行するMBIの不正行為が浮上した。

Mohd Roslan氏は、捜査中に、さまざまな文書、金融取引の詳細、コンピュータ機器、ブランド時計、ハンドバッグ、金の棒などの高級品を押収したと述べた。

彼はまた、事件がまだ調査中であるため、摘発中に逮捕者はなかった事を確認した。

「我々は、関係者に対して措置を講じることを決断していないが、今のところ、摘発中に取得された証拠を収集しており、後でさらなる行動を決断する」と述べた。

しかし、彼は、問題に関わっている疑いのある人は、現在、執行当局の監視下にあるとも述べている。

Mohd Roslanは、この事件に関与していると考えられる人は、召喚されて、その声明が記録されると述べた。

「問題に関連しており、調査に関して情報を提供することができる者は誰でも呼ばれる」と同氏は述べた。

彼は、敷地内の摘発は、公衆からの苦情やメディアに掲載された報告書に基づいて行われたと述べた。

Mohd Roslan氏は、この摘発は1993年の直接販売・反ピラミッド・スキーム法とBNMとSSMのもとで行われた行為の下で行われたと付け加えた。

「ライセンスなしで直接販売事業を営む法律第4条、ピラミッド制度として事業を促進または促進させる第27B条の下で調査が行われている」と付け加えた。

出典:SUn Daily 5月31日付

http://m.thesundaily.my/node/449602

 

 

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