mface 3名幹部起訴 懲役最高15年の重罪

Mface の幹部3名も起訴された。有罪となれば懲役最高15年の可能性もある重罪だ。急ぎお伝えする。

 

出典:The Sun Daily(マレーシア大手英字新聞)

   6月6日付

Three internet company directors charged with laundering over RM122m

 

訳:

ネット業者3名のディレクターが122百万リンギットにのぼるマネーロンダリングで起訴

 

クアラルンプール発:インターネット業界のディレクター3名は122百万リンギットに関わる11件のマネーロンダリングの科でAmpangの2つの刑事裁判所で起訴された。

 Tee Ee Meng、27才 Kau Fong Seng、35才、Wong Weng Torng38才は、其々無罪を主張し、すべての訴因に対して否定する主張を行った。

 TeowとKauに対する訴状は、判事AzrulDarusの前で読み上げられ、Wongに対する訴状は、Suzana Hussin判事の前で読み上げられた。

MFace International Sdn Bhdの取締役として3名は、2012年11月6日から2017年5月1日まで、Pandan IndahにあるMaybank銀行を舞台にして行われた違法行為からの総額122,883,092リンギットの収入を得た事が挙げられた。

彼らは、反マネーロンダリング法4条第1項(B)、テロ対策資金 、不法活動収入法に基づき起訴された。

有罪判決の際は、最高で懲役15年、或いは罰金5百万リンギット、或いは犯罪に関わった金額の5倍の罰金、そして高い法の金額が罰金として選択される。

副検事のブディマン・ロフティ・モハメドは、被告人にそれぞれ100万リンギットの保釈金を提案したが、マヘンドラン弁護士はそれぞれの家族を養うために保釈金を引き下げた。

 

TeowとKauは各々60万リンギットで、Wongは50万リンギットで保釈を許可された。

彼らはまた、裁判所にパスポートを取り上げられ、裁判が終了するまで毎月最寄りの警察署に所在をを報告するよう命じられた。

7月11日に次回の裁判が開廷の予定- ベルナマ(マレーシア国営通信社)

BERNAMA.com - Tiga pengarah syarikat didakwa mengubah wang haram lebih RM122 juta

 

以上

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