mfaceテディ・テオ他有罪判決
現地大手の英字新聞が報道を開始しました。今回の判決の大きな意味は現地マレーシアの司法が、mface/MBIの活動を経済犯罪、ネズミ講詐欺だと認定した事。
これにより、日本国内での活動の大義名分が無くなりました。投資商品ではなく、単なる詐欺犯罪である事が明らかになりました。
第2に経済犯罪で得た資金を洗浄していたマネーロンダリングの犯行も事実と認定された事。これは、MBI/mfaceが単なるギャングやヤクザの様な犯罪組織である証左となります。
関わっている方は速やかに離れて下さい。
The Sun Daily
8月17日付
http://m.thesundaily.my/node/572292
訳（金額の単位は日本円の概算に直してあります）
ふたつのネット会社、2名のディレクターに経済犯罪で有罪。5億３７00万の罰金
クアラルンプール発：2つのインターネット企業とそのディレクター２名は、マネーロンダリングと、2012年から関与した、ネズミ講に関与して勧誘活動を積極的に広め、マレーシア中央銀行（BNM）が許可していない電子決済の発行で、様々な罪状のためAmpang 刑事裁判所により、日本円に換算して合計で約５億３千７００万の罰金を科されま した。
裁判官Suzana Hussinは、MFace国際Sdn Bhd社（Mface）、MBIマーケティングSdn Bhd社（MBI）を代表するMfaceディレクターKau Fong Seng,（3 5歳）およびMBIディレクターTEOW Wooi HUAT（テディ・テオ）（52歳）に有罪の判決を言い渡しました。
すべての訴因に対して、彼らは無罪を主張しており、本日が判決日に設定されていました。
Mfaceの法人は、MFCclubというネズミ講の勧誘入会活動で「ダイレクトセールスと反ネズミ講法1993年」27条B項違反で、日本円で、約一億８千８百万の罰金を科されました。
また同社は、決済システム法2003および第25条（第１項）の 下で作られた電荷のセクション24条（第1項）の下で承認を得ずに支払 手段を発行した為日本円で6,700万の罰金が命じられました。
訴因による犯行の期間は2012年6月3日から2018年3月17日の間でした。
他の会社、MBIとテディ・テオは、国立銀行の承認なし に支払い手段を発行した為に、それぞれ、6700万円と8060万円の罰金を科されました。
Mfaceディレクターであるカウ、について、彼はPandan Indah 銀行の支店でMfaceに属する従来のの口座を介して 違法な活動からの収入だった2億２千万円を得たため、１億４４５０万円の罰金を科された。犯行期間は、2014年の1月６日がら８月３１日まで。
彼は、反マネーロンダリング法４条第1項、反テロリズム金融、違法活動取締り法、同じく同法の87条第1項によって起訴された。
検察は、国内貿易協同消費消費者省（NAM）の検察官ヌラスワン・アミヌディン（Nuraswan Aminuddin）とモハッド・ファリズール・ハッサン・バクリ（Mohd Farizul Hassan Bakri）副検察官、国立銀行執行官エドワード・チャン（Edward Chan）
両社の弁護士はDatuk Selva Mookiah
- 。Bernama（マレーシア国営通信社）より
原文
Two internet companies, directors fined RM20m for financial crimes
KUALA LUMPUR: Two Internet companies and their directors were fined a total of RM20 million by the Ampang Sessions Court here for various charges in the issuing of electronic payments unrecognised by Bank Negara Malaysia (BNM), promoting pyramid scheme and involvement in money laundering since 2012.
Judge Suzana Hussin handed down the sentence on MFace International Sdn Bhd (Mface), MBI Marketing Sdn Bhd (MBI), Mface director Kau Fong Seng, 35, and MBI director Teow Wooi Huat, 52, after the two men and representatives from the two companies changed their plea to guilty.
All the accused had initially pleaded not guilty to the charges and today was fixed for mention.
Mface was fined RM7 million for promoting the MFC Club pyramid scheme, which is an offence under Section 27B of the Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act 1993.
The company was also fine RM2.5 million for issuing payment instrument without approval under Section 24(1) of the Payment System Act 2003, and the charge made under Section 25(1) of the same law.
Both the offences were committed at No 2, Avenue 1, Ampang Avenue, here between June 3, 2012 and March 17, 2018.
The other company, MBI and Teow were fined RM2.5 million and RM3 million, respectively, for issuing payment instrument without approval by Bank Negara at the same place.
As for Kau, who is Mface director, he was fined RM5 million for receiving RM8,208,453.32, which were proceeds from unlawful activities through a current account belonging to Mface at the Pandan Indah Maybank branch, Jalan Pandan Indah 4/2, Pandan Indah, here between Jan 6 and Aug 31, 2014.
He was charged under Section 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act, read together with Section 87(1)(a) of the same law.
The prosecution was conducted by deputy public prosecutors Nuraswan Aminuddin and Mohd Farizul Hassan Bakri, from the Domestic Trade, Cooperative and Consumerism Ministry, and also Bank Negara prosecuting officer Edward Chan.
The two companies and their directors were represented by lawyer Datuk Selva Mookiah. — Bernama
以上
