マレーシア国立銀行犯罪警告リスト

マレーシア国立銀行 Bank Negaraは

1月17日、経済犯罪の疑いのある組織の

消費者への警告リストを更新した。

このリストの217番目にMBIインターナショナルが、225番目にmfaceがオンリストしており、昨年の5月に初めて掲載されて以来、9ヶ月連続となった。

また、このリストに掲載され、起訴された際のペナルティーは懲役10年、もしくは罰金5億リンギッドとなる。

マレーシアのビジネス界では、このリストに掲載される事は、活動への

「死刑宣告」に等しく、MBIと提携を謳っていた地元ペナンの不動産会社アイボリープロパテーズもその事実を必死で否定するなど、影響力があるリストだ。

このように、現地マレーシアの政府は一体となって、MBI/mfaceに対する警告を毎月のように発している。勿論、換金出来ない被害が続出して、この結果に繋がっている事に留意しなければならない。

バンクネガラ警告リスト

1月17日更新

http://www.bnm.gov.my/documents/2018/FCA_20180117_EN.pdf