mface創業者逮捕

MBIの創業者が逮捕された。

今日は記念すべき日となった。

 

以下訳

取締でMBIの創設者逮捕

 

GEORGE TOWN：デジタル通貨プロバイダーMBI Groupの創業者は、ネズミ講の継続的な取り締まりで今日逮捕された。当局はこれまで98の銀行口座を凍結しており、このケースに関して合計で2億900万リンギットを凍結している。
貿易、協同組合、消費者保護部長官Datuk Mohd Roslan Mahayudinは、50代前半の容疑者がKulimのKulimにあるMBIの施設の襲撃中に拘束されたと述べた。
同氏は、これらの口座はマレーシアの口座であり、49の法人口座と49の口座を持ち、口座保有者が質問のために呼び出されるであろうと述べた。
同被告は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為収入法の下での捜査を支援するために、4日間拘留されたと述べた。
彼はまた、当局は、容疑者の親戚に属する4つの銀行口座を凍結し、3000万RM3を凍結したと述べた。
モハス・ロスラン氏によると、陸軍職員は、月曜日の午前6時30分にクルムにも、バングワースのサンガイ・ドゥアにも2つの施設が捜査で急襲されたという。
同氏は、役員がバートワースの敷地内から28万リンギッドの現金を押収したと同時に、Kulimの敷地内にあるRM187,612の現金と、様々な金額のRM218,000の現金を押収したと述べた。
"また、3つの高級車、ジャガーのRM 350,000、レンジローバーRM 900,000、ベルファイアのRM 300,000が押収された"と彼は今日記者会見で述べた。
Bank Negara Malaysia（BNM）は、疑わしい財務計画を立てていたとされていた。
Mohd Roslanは、当局はまだこのスキームに関して投資家からの苦情を受けていないと述べ、そうするよう促した。
「これらのタイプの（人の）タイプは、利益を得たときに静かなものであり、損失を投資の損失とみなす」と尋ねられたときに彼は言った。
Mohd Roslanは、マネー・ローンダリングやテロ資金調達の要素があるかどうかを判断するための調査はまだ進行中だと付け加えた。
一方、MBIが発行したデジタル通貨を尊重しているMモールでのサンのチェックは、いつものようにビジネスを示していた。
トレーダーらは、同社に対して新たに施行された執行措置を知らなかった。
衣類商人のコー・シン・イー（Khor Xing Yi）さん（19）は、彼女は執行措置については気づいていないが、そのような行為はモール内の企業に影響を及ぼさないと感じていた。
「最高経営陣にとって懸念されるかもしれないが、私たちにとっては懸念事項ではないかもしれない」と彼女はデジタル通貨の追加は引き続き使用できると述べた。
Yeohとして知られることを望んでいた別のトレーダーは、何が起こったのかを知ったときにショックを表明した。
しかし、彼は会社とは何の関係もなく、自分の商品を売っていたので、これは彼の心配ではないと彼は言った。
Haizaという名前だけになりたい買い物客は、同社に関する最新の開発について心配していたと語った。
「これまでのところ、私はまだM-Coin（デジタル通貨の名前）を使用することができます。うまくいけば、これは影響を受けません」と彼女は述べましたが、詳しく述べることはしませんでした。

出典:sun daily

6月20日付

http://m.thesundaily.my/node/454703

動画

https://youtu.be/zzn4zLtw_p8

The Star 6月20日付

 

 

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mface中国一挙62名逮捕

各位

中国より重要な一報が入りましたので、急ぎ御連絡申し上げます。

中国浙江省台州市で   地元浙江警察が 5月19   日   62名を一斉に逮捕しました。

この新聞記事の文脈から、mfaceは「犯罪組織」であることの認識は定まっており、はっきりと対決する姿勢が見て取れます。

 

台州の警察がMBI巨大インターネットネズミ講事案を解決


椒江警察は7カ月あまりの綿密な調査を経て、台州市公安局の統一的指揮を受けながら、「MBI」巨大インターネットネズミ講事案を成功裏に解決した。犯罪容疑者は「ゲーム型資金運用プラン」という言葉を隠れ蓑に、インターネットプラットフォームを介して「人をかき集めて」、彼らに会員登録をさせ、会員費用を徴収してそこから利益を貪っていた。この事案に該当する資金は3,000万元あまりで、該当する人数は1,000人あまりにのぼった。

昨年9月、椒江区公安分局経済犯罪捜査大隊が事案の手がかりを掴んだ。椒江に、本部をマレーシアに置く「MBI」ネズミ講グループに加入した者がいたのだ。更に捜査を進めていくと、2014年以来、犯罪容疑者の王某、朱某、徐某などの人物がオンラインでの紹介により、現地マレーシアを訪れて視察を行ってから、資金を投じてネット上で登録をし「MBI」に加入したことが分かった。その後、彼らは「ゲーム型資金運用プラン」いう言葉を隠れ蓑に、椒江で絶えず下位会員(ダウンライン)を開拓していたのである。

警察側では捜査の初期段階で、5月13日当日に、椒江、黄岩、路橋在住のネズミ講構成員60数名がマレーシアに実地視察に赴き、これらの者が5月19日未明に杭州から大型バスに乗って帰還するとの情報を把握した。そのため当日未明、市、区両レベルの警察では100名の人員を配置し逮捕作業に当たらせた。

そして19日未明3時頃に、逮捕係員が章安高速道路の出口に潜伏し、王某などの62名の構成員を取り押さえ、携帯電話とネズミ講の関連資料を押収した。

当方の取材により、「MBI」は従来型のネズミ講のモデルと違い、新型のインターネットネズミ講であり、担当者が決められた場所でPRの説明を行って洗脳させ、上位会員と下位会員の融合方式で進められることが分かった。誰でもウェブサイトで100～5,000米ドルを支払うだけで会員になれ、下位会員を開拓する資格が得られるのである。

事案を担当した警察官によれば、ネズミ講グループは往々にして詐欺的な性質が強いと説明した。そして、名称はそれぞれ異なっているものの、運営モデルはおおよそ似通っており、往々にして高額の報酬をエサにしているので、市民に皆様には、こうしたグループの姿をはっきり見定めて欲しいとのことであった。

 

出典:中国台州日報

6月1日付

http://www.taizhou.com.cn/weiquan/2017-06/01/content_3525843.htm

 

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mface実質トップ逮捕

 

急ぎ御連絡します。

マレーシアでMBIのトップが逮捕されました。

詳細は夕方の記者会見で発表される由。

逮捕された人間は実質的な最高責任者で、世間的には無名の人物との事。

 

以下訳

 

MBIの「実質トップ」逮捕

27百万リンギッド口座凍結

 

 

GEORGE TOWN発：MBIグループインターナショナルの強制捜査に伴い27百万リンギッドを保有する銀行口座が凍結され、当グループの最高責任者が逮捕されたことが判明した。
この強制捜査は、マレーシアの中央銀行バンカネガラ、警察、検事総長の協力を得て、国内貿易協同組合および消費者主義省によって実施された。
火曜日の短い声明で、同省は月曜日にペナンとケダで事業が行われ、当局は容疑者に属する銀行口座を凍結したと明らかにした。
容疑者の身元は知られていなかった。
現金6万8000バーツと高級車3台が捜査中に押収された。
捜査当局者は火曜日の記者会見で詳細を明らかにする見込みだ。
5月31日に、MBIインターナショナルにリンクしているいくつかの地点での強制捜査に続いて、91の銀行口座のうち177百万リンギットが凍結された。
いくつかの省庁の合同チームが、クアラルンプールのMスクエアロジスティクスセンターとペナンのショッピングセンターであるMモールを捜査し、買い物客は商品と引き換えにロイヤリティポイントを使用していました。
Ops Tokenと呼ばれるこの強制捜査は、1993年のDirect Selling and Anti-Pyramid Scheme Actに基づいて行われ、省庁、警察、マレーシア企業委員会、Cyber​​Security Malaysia、Bank Negaraの役員によって導かれました。
この襲撃事件は、国務省が国民からの苦情を受けた後に起こったが、執行部のダトゥク・モッド・ロスラン・マハイディン（Datuk Mohd Roslan Mahayudin）によると、逮捕は行われなかった。
同氏は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為収入の下で口座が凍結されたと述べた。
彼は口座が8つの異なる銀行、43の会社口座、48の個人の下にあったと付け加えた。
MBIインターナショナルは、以前は疑わしい財政制度を持っていたことを理由に、ネガラ銀行によって警告が追加されていた。
メンバーはスキームにお金を入れ、多くのバーチャルコインを受け取ります。
1年以上の「インキュベーション期間」後、彼らはこれらのコインを、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに費やすためのポイントに変換することができます。
この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融機関の中で最も長く経営されていると考えられている。

出典:The Star 

6月20日付

http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/06/20/bank-account-linked-to-mbi-holding-rm27mil-frozen/

 

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mface詐欺証拠

静岡というのは穏やかな気候で、それだけ呑気な人間も多いらしい。

マレーシアで摘発と口座凍結、国内では民事裁判の真っ最中というのに、一生懸命従来の「釣り」文句で宣伝している輩がいる。

しかも、出資法違反の基準となる「元本保証」「リスクゼロ」付きだ。 笑

特筆すべき資料なので、ご紹介する。

https://www.facebook.com/mfaceshizuoka/

あなたは「投資」と聞いて、
どんな事を思い浮かべますか？
ハイリスクハイリターン？」
「まとまった資金が必要となるからハードルが高い？」
「パソコンの前でガリガリと
モニターとにらめっこしながらやらなければならない？」
「難しそう、知識を必要としそう？」
「怖い、危険、素人が手を出すと火傷する？」
「限られた人にしか出来なそう？」
こんな声が聞こえてきそうです。
確かに″既存の投資″ならば
こういった意見が出てきて当然だと思います。
既存の投資とは、
・株
・FX
・日経２２５
・商品先物
・バイナリーオプション
ネットを使った投資対象として
以上のものが挙げられますが、
今回私が掴んだ情報は
既存の投資で考えられるような
リスクは極限まで排除されていて、
（私はリスク0と捉えています）
これまでにない
新タイプの投資法だったのです。

投資というと、運用ということが頭に浮かびますが
Mfaceのクーポンは投資とは違うので
元本割れなし、必ず値上がりする、それが約束されている
っていうことなので、
投資感覚で参加されている方もめちゃくちゃ多いんですね

暗号通貨などに投資する方もいますが
たられば・・・が多いので
その通貨の価値が上がるかどうかは
約束されているものではないんですね
なので、気を付けないと大損しますよ
マジで

年利何％ならいい投資だと思いますか？
半年で倍、そのまた半年に倍になったものの倍・・・
すなわち複利的に増えるmfaceのシステムに
参加するって
ものすごく硬い選択なんですね

ただし
１分程の作業は半年毎、やる必要があるので
ご注意を！！

この作業のことを知らされることなく
騙された！！なんていう人がいるみたいですが
資産は確実に増えていますから、ご安心を！！

① 日本の経済状況と自身の今後の生活への影響
② マレーシアという国について
③ 親会社MBIの事業内容と信頼性
④ Mfaceの目的とシステム

これらをご理解いただけると、mfaceへの参加が
とってもワクワクしたものだってわかります

① ②はネットでいくらでも知ることができますので
ご自身で検索してみるのもいいですね

参加目的は、投資的な参加の方も多いですし
ビジネスとして捉える方もいます
どんな参加方法にせよ、全員の資産をねこそぎ膨らませる
ってことを約束してくれますので
誰もがHAPPY！！です。

 

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mface民事裁判開始

換金が不能になり、民事裁判が何件か始まっている。

私の把握しているものは、裁判に影響するので公開を控えるが、別のケースの方が、本日2chに訴状をアップしている。

内容は各自で御判断頂きたい。

以下2chより

 

参考になれば


請求の原因

1 原告は平成28年 5月16日 ならび平成28年6月30日「甲1号証」の書面の
登録後クーリングオフが出来ないとする同意書に署名し、1,303,000円の金員
を被告の口座に振込みをした。

2　被告は、特定商取引法　第三章　連鎖販売取引「第三十三条の二」連鎖販売取引
における氏名等の明示をする「契約書面」の交付をしていない。

3　被告は、特定商取引法「第三十七条」　連鎖販売取引における、統括者の氏名、
住所、電話番号、代表者の氏名記載の「概要書面」の交付をしていない。

4 そこで原告は、「甲1号証」は無効とし、被告に対し次の金員の支払いを求める。
（1） 広告ポイントの購入金員1,303,000円也

　証　拠　方　法

1　甲1号証　　　ＭＢＩの取次ぎ代行会社の連鎖販売取引に関する資料
2　甲2号証　　「広告ポイント購入および追加購入登録代行申請書」
付　属　書　類

1　訴状副本　　　　　　　　　　　　1通
　　2　甲1（写し）　　　　 　各1通
　　3　甲2（写し）　　　　 　各1通

 

 

http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1496235752/

 

今後は民事のでの返金訴訟が頻発する。

マレーシア本国では強制捜査、91もの関連する銀行口座の凍結（総額約45億円）
首謀者は警察の監視下。

日本では、換金不能に伴う複数の民事裁判開始。

状況は完全に「終了」なのに

神戸でカーニバルなんてやろうという神経が理解できない。

クラブワンのリーダーはバランス感覚を失ってもう現状を把握できないのだろう。

 

このリーダーはmfaceを始める前の詐欺事件でやはり民事で大敗している。

 

人間は習い性で同じ末路を辿るのだろう。

 

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